Metsä Board Vuosikatsaus 2023

Metsä Boardin hallitus Vuoden 2023 varsinainen yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt:

METSÄ BOARD Vuosikatsaus 2023

Liiketoiminta ja arvonluonti 2

Tämä on Metsä Board Toimitusjohtajan katsaus Strategia ja taloudelliset tavoitteet

ERJA HYRSKY 1979 kauppatieteiden maisteri Hallituksen jäsen vuodesta 2021

ILKKA HÄMÄLÄ 1961 diplomi-insinööri vuorineuvos Hallituksen jäsen ja puheenjohtaja vuodesta 2018

RAIJA-LEENA HANKONEN-NYBOM 1960 kauppatieteiden maisteri, KHT-tutkinto Hallituksen jäsen vuodesta 2021

HANNU ANTTILA 1955 ekonomi, teollisuusneuvos Hallituksen jäsen vuodesta 2018

4 6

Arvonluonti

Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävästä osakkeenomistajasta

Taloudellinen kehitys 10 Avainluvut 12

Riippuvainen yhtiöstä ja sen merkittävästä osakkeenomistajasta

Keskeinen työkokemus: Unilever Nordics , kategoriajohtaja, jäätelöt, Nordics (2021–) Unilever PLC , strategiajohtaja, globaalit markkinat (2019–2021) Unilever Finland Oy , toimitusjohtaja, myyntijohtaja (2013–2019) Procter & Gamble Oy , eri myynnin johtotehtävät (2006–2013) Hewlett Packard Oy , eri myynnin ja markkinoinnin tehtävät (2004–2006)

Keskeinen työkokemus: Metsä Group , strategiajohtaja (2006–2017) M-real Oyj (nyk. Metsä Board Oyj), toimitusjohtaja (2005–2006) Metsäliitto Yhtymä , finanssijohtaja (2003–2004) Metsä Tissue Oyj , toimitusjohtaja (1998–2003) Oy Metsä-Botnia Ab (nyk. Metsä Fibre Oy) ja Metsä-Serla Oyj (nyk. Metsä Board Oyj), eri johtotehtäviä

Keskeinen työkokemus: KPMG Oy Ab : Hallituksen puheenjohtaja (2016–2018)

Hallituksen toimintakertomus

Keskeinen työkokemus: Metsä Group , pääjohtaja (2018–)

20 72

• Kestävyysraportti • K estävyysraportin varmennusraportti

Metsäliitto Osuuskunta , toimitusjohtaja (2018–) Metsä Fibre Oy , toimitusjohtaja (2008–2018) Oy Metsä-Botnia Ab (nyk. Metsä Fibre Oy), eri tehtäviä (1988–2008)

Toimitusjohtaja (2010–2016) Päävastuullinen tilintarkastaja rahoitustoimi- alan, teollisuuden ja vähittäiskaupan alan suuryhtiöissä (2006–2019) Tilintarkastusliiketoiminnan johtaja (2006–2010) Useita eri tilintarkastusalan tehtäviä Suomessa ja ulkomailla (1987–2005) Luottamustehtävät: Cargotec Oyj , hallituksen jäsen ja tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnan puheenjohtaja (2023–) Danske Bank A/S , tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja (2021–), hallituk- sen jäsen (2020–) ja palkitsemisvaliokunnan jäsen (2020–2021) Hallitusammattilaiset ry , hallituksen jäsen (2021–) Posti Group Oyj , hallituksen jäsen ja tarkastus-, riski- ja vastuullisuusvalio- kunnan puheenjohtaja (2020–) Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr , hallituksen jäsen (2020–) ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja (2022–) Savonlinnan Oopperajuhlien kannatusyhdistys ry , hallituksen jäsen (2018–) Jalmari ja Rauha Ahokkaan säätiö sr , hallintoneuvoston puheenjohtaja (2018–2022), hallintoneuvoston jäsen (2013–2017), hallituksen puheen- johtaja (2008–2012), hallituksen jäsen (2005–2007), valtuuskunnan jäsen (1999–2004)

74 78

Konsernitilinpäätös

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Luottamustehtävät: Elintarviketeollisuusliitto ETL ry , hallituksen jäsen (2016–2019) Eläkeyhtiö Polaris , hallituksen puheenjohtaja (2016–2019)

Luottamustehtävät: Metsä Fibre Oy , hallituksen puheenjohtaja (2018–) Metsä Spring Oy , hallituksen puheenjohtaja (2018–) Metsä Tissue Oyj , hallituksen puheenjohtaja (2018–)

126 Emoyhtiön tilinpäätös 129 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot 142 Hallituksen esitys yhtiö kokoukselle jakokelpoisten varojen käytöstä 143 Tilintarkastuskertomus 147 Osakkeet ja osakkeenomistajat 151 Kymmenen vuotta lukuina 152 Verot 153 Tuotantokapasiteetit 155 Tunnuslukujen laskenta periaatteet ja vertailukelpoiset tunnusluvut Hallinnointi – Governance 157 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 165 • Metsä Boardin hallitus 168 • Metsä Boardin johtoryhmä 170 Palkitsemisraportti 174 Sijoittajasuhteet ja tietoa sijoittajille

Luottamustehtävät: Metsä Tissue Oyj , hallituksen jäsen (2004–2018) Metsä Fibre Oy , hallituksen jäsen (2004–2017)

14 508 B-osaketta

Suomalais-ruotsalainen kauppakamari , valtuuston jäsen (2023–) China Office of Finnish Industries Oy , hallituksen jäsen (2022–) Confederation of European Paper Industries (CEPI) , hallituksen jäsen (2018–) hallituksen puheenjohtaja (2022–), ohjausryhmän jäsen (2020–), Metsäteollisuus ry , hallituksen ja hallituksen työvaliokunnan varapuheen- johtaja (2021–), vaalivaliokunnan puheenjohtaja (2021–), hallituksen jäsen (2012–) Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen , hallintoneuvoston puheenjoh- taja (2021–), hallintoneuvoston jäsen (2009–) Elinkeinoelämän valtuuskunta (Eva) , hallituksen jäsen (2021–) Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (Etla) , hallituksen jäsen (2021–) Jyväskylän yliopiston varainhallintatoimikunta , jäsen (2021–) Keskuskauppakamari , valtuuskunnan jäsen (2018–) Helsingin seudun kauppakamari , valtuuskunnan jäsen (2018–) Suomen Laatuyhdistys ry ja Laatukeskus Excellence Finland Oy , hallituk- sen jäsen (2018–), hallituksen puheenjohtaja (2020–), neuvottelukunnan jäsen (2008–) Pohjolan Voima Oy , hallituksen varajäsen (2009–)

Pohjolan Voima Oyj , hallituksen jäsen (2007–2017) Teollisuuden Voima Oyj , hallituksen jäsen (2007–2017)

152 627 B-osaketta

13 131 B-osaketta

294 814 B-osaketta

164

165

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä | METSÄ BOARD VUOSIKATSAUS 2023