METSÄ BOARD Vuosikatsaus 2023
MARI KIVINIEMI 1968 valtiotieteiden maisteri Hallituksen jäsen vuodesta 2022
JUSSI LINNARANTA 1972
MIKKO MÄKIMATTILA 1971 maatalous ja metsätieteiden maisteri (agronomi) Hallituksen jäsen vuodesta 2023
JUHA VANHAINEN 1961 diplomi-insinööri Hallituksen jäsen vuodesta 2023
maatalous ja metsätieteiden maisteri (agronomi) Hallituksen jäsen vuodesta 2017 ja hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2020
Liiketoiminta ja arvonluonti 2
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävästä osakkeenomistajasta
Riippumaton yhtiöstä. Riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta
Tämä on Metsä Board Toimitusjohtajan katsaus Strategia ja taloudelliset tavoitteet
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävästä osakkeenomistajasta
Riippumaton yhtiöstä. Riippuvainen yhtiön merkittävästä osakkeenomistajasta
4 6
Keskeinen työkokemus: Apetit Oyj , toimitusjohtaja 2015–2019 Stora Enso Oyj , maajohtaja ja johtokunnan jäsen (useita eri vastuualueita) 2007–2015 Stora Enso Oyj , johtaja- ja päällikkötehtäviä 1990–2007 Kemi Oy , osastoinsinööri 1988–1990
Keskeinen työkokemus: Kaupan liitto , toimitusjohtaja (2019–) OECD , varapääsihteeri (2014–2018) Suomen pääministeri (2010–2011) hallinto- ja kuntaministeri (2007–2010)
Keskeinen työkokemus: RockRobot Oy , toimitusjohtaja (2021–) Maa- ja metsätalousyrittäjä (1994–)
Keskeinen työkokemus: Lämpöyrittäjä (2003–) Maa- ja metsätalousyrittäjä (2001–) Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus , useita eri tehtäviä (1997–2007) Luottamustehtävät: Metsäliitto Osuuskunta , hallintoneuvoston jäsen (2004–2016), hallituksen jäsen (2017–), hallituksen varapuheenjohtaja (2019), hallituksen puheen- johtaja (2020–)
8
Arvonluonti
Taloudellinen kehitys 10 Avainluvut 12
Potila Tuotanto Oy , toimitusjohtaja (2017–2020) Dometal Oy , toimitusjohtaja, osakas (2011–2021) Multiva Magyarország Kft. , Unkarin tytäryhtiön toimitusjohtaja (2013–2021) Farmit Website Oy , toimitusjohtaja (2005–2010) Lännen Tehtaat Oyj , kehityspäällikkö (2003–2005) Suomen Gallup Elintarviketieto Oy , tutkimuspäällikkö (2001–2003) Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos , tutkija (1998–2001)
ulkomaankauppa- ja kehitysministeri (2005–2006) Kansanedustaja , Suomen keskusta (1995–2014)
Luottamustehtävät: EKE-Rakennus Oy , hallituksen jäsen (2022–) Ponsse Oyj , hallituksen jäsen (2018–) Koskisen Oyj , hallituksen puheenjohtaja (2020–2023) Wihuri Group , hallituksen jäsen (2018–2021) FoodDrinkEurope , hallituksen jäsen (2018–2019) Sucros Oy , hallituksen varapuheenjohtaja (2015–2019)
Hallituksen toimintakertomus
Luottamustehtävät: Suomen Messusäätiö , hallituksen jäsen (2024–) Vaasan yliopisto , hallituksen puheenjohtaja (2022–) Asian Infrastructure Investment Bank , kansainvälisen neuvottelukunnan jäsen (2021–) Savonlinnan oopperajuhlien valtuusto , jäsen (2020–) Blic Public Affairs , hallituksen jäsen (2019–2022) Messukeskus Helsinki , hallintoneuvoston jäsen (2019–2021) Suomi-yhtiö , hallituksen jäsen (2013–2014) Suomen kansallisoopperan säätiö , hallituksen jäsen (2004–2007 ja 2013–2014)
20 72
• Kestävyysraportti • K estävyysraportin varmennusraportti
74 78
Konsernitilinpäätös
Konsernitilinpäätöksen liitetiedot
Osuustoimintakeskus Pellervo ry , hallituksen jäsen (2020–) Pohjois-Savon Osuuspankki , edustajiston jäsen (2014–2017) MTK ry , Energiavaliokunnan jäsen (2007–2008, 2014–2016)
126 Emoyhtiön tilinpäätös 129 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot 142 Hallituksen esitys yhtiö kokoukselle jakokelpoisten varojen käytöstä 143 Tilintarkastuskertomus 147 Osakkeet ja osakkeenomistajat 151 Kymmenen vuotta lukuina 152 Verot 153 Tuotantokapasiteetit 155 Tunnuslukujen laskenta periaatteet ja vertailukelpoiset tunnusluvut Hallinnointi – Governance 157 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 165 • Metsä Boardin hallitus 168 • Metsä Boardin johtoryhmä 170 Palkitsemisraportti 174 Sijoittajasuhteet ja tietoa sijoittajille
Ekokem Oyj (nykyään Fortum Waste Solutions Oy), hallituksen puheenjoh- taja (2015–2016), hallituksen ja nimitysvaliokunnan jäsen (2014–2015) Elintarviketeollisuusliitto ry , hallituksen ja työvaliokunnan jäsen (2015–2019) Efora Oy , hallituksen puheenjohtaja (2013–2015), hallituksen jäsen (2009–2013) Metsäteollisuus ry , hallituksen ja työvaliokunnan puheenjohtaja (2012– 2013), hallituksen ja työvaliokunnan varapuheenjohtaja (2008–2011) Confederation of European Paper Industries (CEPI) , hallituksen jäsen (2012–2013) Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen , hallintoneuvoston jäsen (2009–2015) Stora Enso Suzhou Paper (Suzhou) Co., Ltd. , hallituksen puheenjohtaja (2012–2014) Stora Enso Huatai Paper (Shandong) Co., Ltd. , hallituksen puheenjohtaja (2009–2014) Stora Enso Arapoti Industria De Papel S.A. , hallituksen jäsen (2009–2014) Pohjolan Voima Oy , varapuheenjohtaja ja nimitysvaliokunnan jäsen (2008–2015) Fortek Oy , hallituksen puheenjohtaja (2003–2008), hallituksen jäsen (1999–2003)
Luottamustehtävät: Metsäliitto Osuuskunta , hallituksen jäsen (2020–), hallituksen varapuheenjohtaja (2023–)
36 211 B-osaketta
Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervo ry , valtuuskunnan jäsen (2023–) LähiTapiola Keskinäinen vahinkoyhtiö , hallintoneuvoston jäsen (2014–2023) Potila Tuotanto Oy , hallituksen jäsen (2013–2020) Dometal Oy , hallituksen jäsen (2012–2021) Lähivakuutus Osuuskunta , hallintoneuvoston jäsen (2011–2014) LähiTapiola Loimi-Hämeen alueyhtiö , hallituksen jäsen (2008–2022) Metsänhoitoyhdistys Loimijoki ry , valtuuston jäsen (2005–2019)
Suomen Keskusta , puheenjohtaja (2010–2012) Helsingin kaupunginvaltuusto , jäsen (2005–2012) Ilkka-Yhtymä Oyj , hallintoneuvoston jäsen (2006–2007) Uudenmaan liiton valtuusto , jäsen (2004–2008) Suomen Keskusta , varapuheenjohtaja (2003–2008) Alko , hallintoneuvoston jäsen (2002–2003) Lännen Tehtaat Oyj , hallintoneuvoston jäsen (1996–2005) Leonia Pankki , hallintoneuvoston jäsen (1997–2000) VR-Yhtymä , hallintoneuvoston jäsen (1995–1997)
JUKKA MOISIO 1961 kauppatieteen maisteri, MBA Hallituksen jäsen vuodesta 2020
Riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävästä osakkeenomistajasta
5 052 B-osaketta
Keskeinen työkokemus: Nokian Renkaat Oyj , toimitusjohtaja (2020–) Huhtamäki Oyj , toimitusjohtaja (2008–2019) Ahlström Oyj , useita eri tehtäviä (1991–2008), toimitusjohtaja (2004–2008) McKinsey & Company , konsultti (1989–1991) Luottamustehtävät: Paulig Oy , hallituksen jäsen (2019–), hallituksen puheenjohtaja (2020–) Sulapac Oy , hallituksen puheenjohtaja (2019–) Atria Oyj , hallituksen jäsen (2014–2022) Neles Oyj , hallituksen puheenjohtaja (2020–2021)
8 685 B-osaketta
9 460 B-osaketta.
Osakeomistuksissa on huomioitu myös määräysvaltayhteisöjen mahdolli- set osakkeet 31.12.2023.
17 283 B-osaketta
166
167
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä | METSÄ BOARD VUOSIKATSAUS 2023
Powered by FlippingBook